2025年5月6日下午，國新健康保障服務(wù)集團(tuán)股份有限公司（股票代碼000503.SZ，以下簡稱“公司”或“國新健康”）召開公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、第十二屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第十二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，順利完成公司董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)的換屆選舉以及對(duì)高級(jí)管理人員的聘任，李永華先生當(dāng)選為公司第十二屆董事會(huì)董事長。本次股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由李永華先生主持。公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書、見證律師及股東代表參加了本次會(huì)議。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

本次股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于選舉公司第十二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉公司第十二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》《關(guān)于選舉公司第十二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》《關(guān)于公司董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》《關(guān)于公司監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》《關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（第一期）回購注銷部分限制性股票的議案》。通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東293人，代表股份285,603,057股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的29.1042%。

本次會(huì)議以累計(jì)投票方式選舉產(chǎn)生了公司第十二屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員。董事會(huì)由9人組成，包括李永華先生、袁洪泉先生、姜開宏先生、王東興先生、松敏女士、劉英杰先生6名非獨(dú)立董事，孫娜女士、白彥先生、孫潔女士3名獨(dú)立董事；監(jiān)事會(huì)由3人組成，分別為程志鵬先生、孫飛先生、夏坤女士。

▲第十二屆董事會(huì)成員合照

左起：孫潔、孫娜、王東興、李永華、袁洪泉、松敏、劉英杰、白彥

公司第十二屆監(jiān)事會(huì)選舉程志鵬先生為公司第十二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第十二屆監(jiān)事會(huì)屆滿時(shí)止。

▲第十二屆監(jiān)事會(huì)成員合照

左起：夏坤、程志鵬、孫飛

公司第十二屆董事會(huì)聘任袁洪泉先生為公司總經(jīng)理，聘任劉英杰先生、張振華先生為副總經(jīng)理，聘任周蔚女士為副總經(jīng)理、總法律顧問，聘任王文長先生為公司總會(huì)計(jì)師，聘任劉新星先生為公司董事會(huì)秘書，聘任王垚先生為公司證券事務(wù)代表。上述人士任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第十二屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

▲第十二屆高級(jí)管理人員集體合照

左起：王文長、張振華、袁洪泉、劉英杰、周蔚、劉新星

至此，公司圓滿完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆工作，感謝廣大股東給予國新健康持續(xù)關(guān)心和支持。公司將緊緊圍繞“三醫(yī)協(xié)同、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、數(shù)字生態(tài)”的戰(zhàn)略規(guī)劃，不斷推動(dòng)機(jī)制創(chuàng)新，促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展，公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理層將切實(shí)履行職責(zé)，勤勉盡責(zé)，積極傳遞公司價(jià)值，保障公司和全體股東利益。（CIS）